Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Người đàn ông trị giá hàng tỉ euro
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Người đàn ông trị giá hàng tỉ euro

Thứ ba 02/10/2012 15:25 GMT + 7
Ở tuổi 40, Hervé Falciani là nhà tin học đã cung cấp cho các chính phủ châu Âu hồ sơ cùng danh tính của hàng nghìn khách hàng có tài khoản trong chi nhánh Ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ. Hervé bị bắt tại Barcelona vào tháng 7 vừa qua và đang chờ bị dẫn độ về Thụy Sĩ.

Hervé Falciani giữ trọng trách cập  nhật cơ sở dữ liệu của khách hàng tại một trong các ngân hàng lớn nhất thế giới (HSBC) và những thông tin mà ông có thể tiếp cận vào tháng 10/2006 có giá trị rất lớn lao. Đó là các dữ liệu được bảo vệ bởi nguyên tắc giữ bí mật thiêng liêng của ngân hàng Thụy Sĩ, những tài khoản của các tỉ phú cứ tăng dần từ nhiều năm qua nhờ những vụ chuyển tiền bí mật và các dòng chảy tài chính có nguồn gốc đáng ngờ. Chuyên gia tin học 34 tuổi này có trước mắt hàng ngàn tài khoản của các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân được giữ an toàn tại Thụy Sĩ để tránh sự quản lý của thuế vụ nước họ. Đây là một trong những bí mật trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay.  

Ngày 1/7/2012, Hervé Falciani đến Tây Ban Nha bằng tàu và trong lúc kiểm tra giấy tờ, nhà chức trách đã báo động. Người đàn ông có 2 quốc tịch Pháp -  Italia đó, đã có vợ và 1 con, đang có lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên những lời khai của ông đã giúp khám phá ra hàng ngàn kẻ trốn thuế trên khắp châu Âu và chính quyền thu lại được gần 10 tỉ euro. Thụy Sĩ xem ông ta như là một kẻ cắp, kẻ xấu xa. Ông bị bắt và Tòa án liên bang ở Bellinzone đang chờ dẫn độ Hervé để xét xử về tội xâm phạm bí mật ngân hàng. Tất nhiên còn phải chờ sự chấp thuận của Tây Ban Nha.

Từ tháng 10/2006, mỗi ngày Falciani dành một khoảng thời gian làm việc để tải các dữ liệu đáng ngờ vào laptop của mình. Ông làm việc đó một cách hệ thống trong suốt 2 năm. Đến ngày 20/3/2008, Hiệp hội các chủ ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng báo động: Ngày 4/2, một người đàn ông tên Ruben El-Chidiak đã đến Ngân hàng Audi tại Beirut để thương lượng việc bán cơ sở dữ liệu chứa danh sách những khách hàng của các ngân hàng Thụy Sĩ. Theo Hiệp hội, thông tin đó có được là do tin tặc, tức là bí mật ngân hàng, trụ cột của bản sắc Thụy Sĩ, đang bị lâm nguy.

Cảnh sát truy ra đằng sau Ruben El-Chidiak chính là Hervé Falciani. Ngày 20/12/2008, ông và cô đồng nghiệp đi cùng bị bắt để thẩm vấn. Ông được trả tự do và ngày hôm sau ông đến làng Castellar ở Côte d'Azur nằm ở biên giới Italia. Thế là ông đang ở giữa 2 quốc gia mà ông giữ quốc tịch và thoát khỏi sự đe dọa của Cảnh sát Thụy Sĩ vì cả Pháp lẫn Italia đều không dẫn độ công dân của họ. Tuy nhiên Thụy Sĩ vẫn kiên quyết lấy lại các thông tin mà Hervé đã tải về và Ngân hàng HSBC cũng như pháp luật Thụy Sĩ xem ông như là kẻ cắp. Thế là Thụy Sĩ ban lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên trong khuôn khổ cuộc truy bắt đó, chính quyền Thụy Sĩ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng: họ đã yêu cầu phía Pháp lục soát nhà riêng của Hervé, tịch thu laptop của ông và còn chuyển hồ sơ vụ việc cho Pháp.


Herve Falciani - phía sau là ngân hàng HSBC.

Ngày 20/1/2009, ngài phó biện lý ở Nice ra lệnh lục soát nhà của Hervé. Công việc thông lệ đã biến thành một khám phá phi thường khi 130.000 tài khoản của những kẻ trốn thuế được phát hiện. Ngài phó biện lý cho mở cuộc điều tra không phải nhắm vào Hervé mà vào những chủ nhân các tài khoản nói trên. Vụ việc của cựu nhân viên HSBC bắt đầu được lan truyền, gây nên khủng hoảng ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Pháp. Phía Thụy Sĩ cáo buộc Pháp nắm giữ bất hợp pháp các dữ liệu bị lấy cắp, còn  Pháp đe dọa sẽ đưa Thụy Sĩ vào danh sách đen của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) về những thiên đàng thuế vụ.

Đến tháng 8/2009, giới truyền thông vào cuộc. Bộ trưởng Ngân sách Eric Woerth tuyên bố đang có trong tay danh sách 3.000 tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ nhưng không nói rõ nguồn gốc. Ông này yêu cầu các chủ tài khoản nên đến trình báo với cơ quan thuế vụ để hợp pháp hóa tình trạng. Sau đó có 4.200 người đã đến trình diện với thuế vụ Pháp và cục thuế thu lại được 1,2 tỉ euro.  

Một vài tên tuổi bị báo chí Pháp nêu tên đã tạo ra một loạt scandal, trong đó có Patrice de Maistre, người quản lý tài chính của Liliane Bettencourt, cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Oréal, người thừa kế hiệu nước hoa Nina Ricci, Jean-Charles Marchiani, cánh tay mặt của cựu Bộ trưởng Nội vụ Charles Pasqua. Thụy Sĩ tiếp tục gây áp lực để Pháp trao lại chiếc laptop của Hervé Falciani nhưng Paris chỉ đồng ý vào tháng 2/2010. Trước đó, Paris đã gửi bản sao đến các quốc gia mà Pháp có ký thỏa ước hợp tác thuế vụ và có yêu cầu.

Ngày 24/5/2010, thông tin do Pháp chuyển đến đã được nghiên cứu tại Cục Thuế Tây Ban Nha. Nơi đây yêu cầu những chủ tài khoản đến khai báo và nộp thuế, đóng phạt. Số tiền thuế mà Cục Thuế Tây Ban Nha thu lại nhờ thông tin đó là "chiến dịch hợp pháp hóa lớn nhất trong lịch sử thuế vụ". Theo các nguồn tin không chính thức, số thuế thu lại lên đến hơn 6 tỉ euro. Trong danh sách có những nhân vật thế lực, chẳng hạn như Emilio Botin, Chủ tịch Ngân hàng Santander. Còn trong danh sách 6.963 người gửi cho Chính phủ Italia cũng có những nhân vật tên tuổi như nhà tạo mẫu Valentini và Renato Balestra. Tổng cộng Italia đã thất thu 570 triệu euro do Ngân hàng HSBC.

Hiện nay vẫn còn một bí ẩn: Ý định của Hervé Falciani là gì khi tải các dữ liệu đó vào laptop? Ông có định hợp tác với luật pháp và tố cáo những thủ thuật lừa đảo của Ngân hàng HSBC như lời khai lúc đầu? Hay chỉ định bán chúng để lấy một số tiền khổng lồ như tòa án Thụy Sĩ khẳng định? Người ta có thể đặt câu hỏi: Liệu Hervé Falciani còn giữ nhiều dữ liệu hữu ích cho các cuộc điều tra gian lận thuế khác?

Chỉ 15 ngày sau khi Hervé bị bắt, một ủy ban Thượng viện Mỹ đã công bố một báo cáo điều tra về sự thiếu kiểm soát của Ngân hàng HSBC với mục đích làm sáng tỏ những hoạt động rửa tiền. Và Hervé Falciani có thể thêm vào danh sách những kẻ thù của ông, ngoài một trong các ngân hàng hùng mạnh nhất thế giới và Tòa án Thụy Sĩ, những tội phạm nguy hiểm như Al-Qaeda và các cartel ma túy ở Mexico

  Minh Luân (theo Courrier International)
Nguồn: antg.cand.com.vn
In bài viết
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Phó Tổng thống Mỹ Vance nêu lập trường chấm dứt tài trợ cho Kiev

Phó Tổng thống Mỹ Vance nêu lập trường chấm dứt tài trợ cho...
Tổng thống Pezeshkian: Mọi nỗ lực buộc Iran phải đầu hàng đều chắc chắn thất bại

Tổng thống Pezeshkian: Mọi nỗ lực buộc Iran phải đầu hàng...
Công thức 'thắng và chỉ có thắng' của ông Trump lần này thua?

Công thức 'thắng và chỉ có thắng' của ông Trump lần này...
Thành tựu mới của khoa học Nga: Biến khí CO2 thành bao bì

Thành tựu mới của khoa học Nga: Biến khí CO2 thành bao bì
Ông Zelensky: Ukraine đối mặt khủng hoảng Patriot khi Mỹ tập trung vào Iran

Ông Zelensky: Ukraine đối mặt khủng hoảng Patriot khi Mỹ...
Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương

Siêu bão Sinlaku tàn phá các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương
Tuyển chọn đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên Quốc tế 2026 tại LB Nga

Tuyển chọn đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên Quốc tế...
Ông Peskov trả lời về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Trung Quốc

Ông Peskov trả lời về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông...
Bấm để xem thêm
Bài 1: Kinh tế Nga 2026 - Thị trường hơn 140 triệu dân đang thay đổi ra sao và cơ hội nào cho nhà đầu tư sản xuất?

Bài 1: Kinh tế Nga 2026 - Thị trường hơn 140 triệu dân đang thay đổi ra sao và...

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Bài 1: Kinh tế Nga 2026 - Thị trường hơn 140...
02

Nga xem xét nới lỏng thị thực để thu hút du khách...
03

Tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2026
04

Bài 15: Những doanh nghiệp lớn trong các ngành...
05

Bài 14: Quy mô thị trường các ngành sản xuất tại...
06

Bài 10: Những ngành sản xuất có khả năng mở ra...
07

Bài 9: Đầu tư vào Nga - Những rào cản thực tế mà...
08

Bài 8: Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Nga - Cơ...
09

Bài 5: Thực phẩm chế biến tại Nga - Thị trường...
10

Bài 4: Chế biến gỗ và nội thất tại Nga - Nguồn...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

Nhạc Piano thư giãn
Album nhạc không lời: Liệu pháp chữa lành từ thiên nhiên
NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga

Nha khoa Quốc tế Jet Dentist

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.