Chuyên mục
Nga: Từ 10/1/2021 kiểm soát chặt các giao dịch tiền mặt từ 600 nghìn rúp trở lên
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga: Từ 10/1/2021 kiểm soát chặt các giao dịch tiền mặt từ 600 nghìn rúp trở lên

Chủ nhật 10/01/2021 17:11 GMT + 7

Từ ngày 10/1/2021 chính thức có hiệu lực đối với các sửa đổi luật 115-FZ của Nga "về chống hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm". Theo đó thông tin về các giao dịch tiền mặt từ 600 nghìn rúp trở lên sẽ được chuyển đến Cơ quan giám sát tài chính liên bang (Росфинмониторинг).


Ngoài ra việc thắt chặt và kiểm soát này sẽ được áp dụng đối với các giao dịch rút tiền từ tài khoản số điện thoại từ 100 nghìn rúp trở lên, chuyển khoản qua bưu điện số tiền từ 100 nghìn rúp trở lên, cũng như các giao dịch bất động sản có số tiền từ 3 triệu rúp trở lên.


Người đứng đầu Ủy ban Đuma Quốc gia về Thị trường Tài chính ông Anatoly Aksakov nhấn mạnh: Các giao dịch tiền mặt trên 600 nghìn rúp sẽ không bị chặn, nhưng thông tin về các giao dịch này sẽ được chuyển đến Cơ quan giám sát tài chính liên bang để phân tích. Trong một số trường hợp nếu có dấu hiệu vi phạm, các thông tin sẽ được chuyển tiếp đến cơ quan điều tra để có những biện pháp ngăn chặn cần thiết.


Các sửa đổi luật này hướng tới việc loại bỏ các kẽ hở của việc sử dụng sổ sách 2 lần, hoạt động trốn thuế cũng như tham nhũng.


Theo các nhà phân tích, trong giai đoạn đại  dịch Covid-19 ở Nga, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt tăng lên đáng kể, tuy nhiên việc truy thu thuế cho các hoạt động giao dịch này lại gặp khó khăn và phụ thuộc nhiều vào "lương tâm" của các doanh nghiệp. Việc thắt chặt quản lý các giao dịch như vậy sẽ giúp nhà nước kiểm soát và hạn chế được các hoạt động tài chính đen.

 

Nguồn tham khảo:

https://www.kommersant.ru/doc/4639533

https://www.mk.ru/economics/2021/01/10/nedvizhimost-bankomaty-pochtovye-perevody-kontrol-za-nalichnymi-uzhestochili.html

https://tass.ru/ekonomika/10426339

 

Hà Phương Baonga.com

3 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 1999.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.