91 tuổi vẫn bị xét xử vì rửa tiền

Ngày 4/7, theo đề nghị của Viện Kiểm sát Tài chính Quốc gia Pháp (PNF), Tòa án Hình sự TP Paris chính thức mở phiên tòa xét xử Serge Dassault, 91 tuổi (cựu Thượng Nghị sĩ khối đảng phái cánh hữu của Pháp, cựu Thị trưởng thị trấn Corbeil-Essonnes (thuộc vùng hành chính Ile-de-France, cách TP Paris 29km về phía Đông Nam), cựu Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ hàng không Dassault) vì hành vi trốn thuế, rửa tiền.


Theo cáo trạng của PNF, Serge Dassault bị cáo buộc đã mở nhiều tài khoản bí mật, thiết lập nhiều công ty "ma" ở một số nơi "thiên đường về thuế" như quần đảo Vierges, Luxembourg và Liechtenstein để cất giấu ít nhất 31 triệu euro (khoảng 34,5 triệu USD). Đây được cho là số tiền mà Serge Dassault đã tích lũy được trong suốt thời gian làm Thị trưởng, Thượng Nghị sĩ và Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, nếu đối chiếu với mức thu nhập được công bố công khai tương ứng với các chức vụ mà ông Serge Dassault đã trải qua, số tiền tích lũy 31 triệu euro là quá "khủng" so với mức lương theo quy định của Pháp. Vì thế, họ vẫn đang tiếp tục điều tra về nguồn gốc số tiền này, vì nghi ngờ có thể là tiền do nhận hối lộ hoặc biển thủ công quỹ mới có được. 

Cũng chính vì có nguồn tiền lớn như vậy được che giấu, nên các điều tra viên cũng đã mở rộng điều tra thêm về nghi án mua bán phiếu bầu của ông Serge Dassault trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử địa phương ở thị trấn Corbeil-Essonnes hồi năm 2009 - 2010.

Trong cuộc điều tra mở rộng, có ít nhất 7 người khác cũng nằm trong "tầm ngắm" của các điều tra viên, trong đó có đương kim Thị trưởng thị trấn Corbeil-Essonnes Jean-Pierre Bechter. Và 1 trong số 7 người này là Gérard Limat đã tiết lộ một chi tiết rất quan trọng: Là bạn rất thân với gia đình nhà Serge Dassault nên được tin tưởng giao cho việc mở và điều hành 2 tài khoản bí mật ở Luxembourg. Đây cũng chính là 2 tài khoản đã tài trợ rất nhiều nguồn quỹ thông qua các đơn vị trung gian trong chiến dịch tranh cử ở thị trấn Corbeil-Essonnes hồi năm 2010.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, có khoảng gần 4 triệu euro (khoảng 4,45 triệu USD) được chuyển qua các quỹ phi lợi nhuận ở Algeria và Tunisi. Sau đó, các quỹ này lại chuyển tiền tài trợ cho cuộc vận động tranh cử ở thị trấn Corbeil-Essonnes (chưa kể nguồn tiền bất hợp pháp để "mua" cử tri, ngay cả số tiền công khai phục vụ tranh cử của ông Serge Dassault cũng vượt cao hơn rất nhiều so với mức tài chính quy định đối với các cuộc vận động tranh cử ở cấp địa phương).

Cũng theo tiết lộ của Gérard Limat, không chỉ chuyển tiền phục vụ cho chiến dịch tranh cử, người này cũng đã nhiều lần chuyển khoản cho một công ty tài chính ở Thụy Sĩ. Sau khi chuyển khoản, chi nhánh của công ty tài chính Thụy Sĩ tại Pháp lập tức "quy đổi" thành tiền mặt và đưa trực tiếp cho ông Serge Dassault để tiêu xài thoải mái mà không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra hay truy thu.

Mặc dù ông Serge Dassault luôn từ chối mọi cáo buộc và khẳng định không có tài khoản bí mật ở nước ngoài, không mua bán phiếu bầu và không tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử địa phương hồi năm 2009 - 2010, thế nhưng theo các điều tra viên, trong cuộc khám xét nhà riêng của ông Serge Dassault, họ thu giữ được một danh sách liệt kê những người ủng hộ ông Serge Dassault (những người này cũng có tên trong danh sách cử tri tham gia bầu cử chính quyền thị trấn Corbeil-Essonnes hồi năm 2010). Trong danh sách thu giữ có ghi rất chi tiết, chẳng hạn như những ai đã "được trả tiền" và những ai "chưa được trả tiền". Thậm chí trong danh sách còn ghi chú những ai được ông Serge Dassault "mua" phiếu bầu không phải bằng tiền mà bằng cách "giúp đỡ" để có được tấm bằng lái xe, hay "hỗ trợ" để không bị giam giữ hoặc bị giam giữ nhưng được trả tự do trước thời hạn.

Thế nên, theo các điều tra viên, dù ông Serge Dassault có chối cãi và không thừa nhận những cáo buộc, cũng sẽ phải giải trình mọi vấn đề trước Tòa án Hình sự TP Paris. Ông sẽ phải chứng minh được là mình vô tội, không dính dáng gì tới những cáo buộc nói trên, nếu không, sẽ phải đối mặt với mức án khá cao lên tới hàng chục năm tù giam.

Đệ tử của ông Serge Dassault bị kết án 15 năm tù  Hồi tháng 5/2016, Younes Bounouara, một người họ hàng đồng thời cũng là đệ tử thân tín của ông Serge Dassault, đã bị Tòa án thị trấn Corbeil-Essonnes tuyên phạt 15 năm tù vì hành vi ám sát. Theo cáo trạng, ngày 19/2/2013, Younes Bounouara đã dùng súng bắn thẳng vào Fatah Hou - một vận động viên đấm bốc chuyên nghiệp, khi đang đi trên đường, khiến Fatah Hou bị thương rất nặng và phải chịu di chứng nặng nề. Được biết, Fatah Hou là một trong số rất ít người, vào năm 2009, dám đứng lên tố cáo hành vi mua bán phiếu bầu của ông Serge Dassault. Thế nhưng, tại tòa, Bounouara phủ nhận việc bắn Fatah Hou do dám tố cáo ông chủ của mình. Theo Bounouara, sở dĩ có việc bắn Fatah Hou là do bị người này quấy rối và đe dọa trong một khoảng thời gian dài trước đó.