Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Moskva: Bắt chi nhánh ngân hàng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Moskva: Bắt chi nhánh ngân hàng "đen" tại chợ bán buôn

Thứ bảy 21/07/2012 16:58 GMT + 7
Hãng Interfax ngày 20/7/2012 dẫn lời ông Valeri Buzovkin, trưởng bộ phận báo chí của Phòng cảnh sát quận phía Nam Moskva cho biết: cảnh sát thủ đô vừa phá vỡ 2 chi nhánh ngân hàng bất hợp pháp tại vùng phía Nam Moskva.

bank_den.jpg

Nguồn tin cho biết, hôm qua 20-7, các nhân viên điều tra của Sở cảnh sát Mosvka đã phối hợp cùng Ban phòng chống tội phạm kinh tế quận phía Nam cùng cảnh sát đặc nhiệm, đã đồng thời tiến hành kiểm tra văn phòng của các tổ chức tín dụng, thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính, ổ đĩa flash chứng minh các hành vi phạm tội.

Trong khu chợ bán buôn rau quả nằm trên đường Stupinsky proezd số 1, cảnh sát đã phá vỡ họat động phi pháp của một chi nhánh ngân hàng. Khu chợ rau quả này còn được gọi là chợ Pokrov, khu chợ bán buôn rau quả lớn nhất thành phố, chuyên nhập khẩu, phân phối các lọai trái cây tươi và khô từ khắp nơi trên thế giới đến nhiều vùng miền nước Nga. Vì vậy nhu cầu dịch vụ ngân hàng của các thương nhân kinh doanh tại khu chợ này rất lớn.

Tuy nhiên, nhân viên chi nhánh ngân hàng tại chợ đã thực hiện các phi vụ giao dịch ngân hàng bằng tài khoản những công ty “ma”. Ngoài ra, họ còn thu ngân, vận chuyển tiền mặt phục vụ nhiều cá nhân và công ty mà không có giấy phép. Để bảo đảm bí mật, họ chỉ liên lạc với khách hàng qua mạng Skype, email và qua mạng nội bộ riêng. Theo kết quả điều tra sơ bộ, thu nhập hàng tháng của chi nhánh này lên đến 20 triệu rúp (hơn 600 nghìn USD).

Từ nửa năm nay, trong quá trình theo dõi chi nhánh trong chợ, cảnh sát phát hiện thêm một ngân hàng khác ở phía Nam cũng tham gia vào họat động tín dụng bất hợp pháp. Cảnh sát đã huy động gần 100 nhân viên tiến hành kiểm tra đồng lọat nhiều địa điểm khả nghi khác nhau trên địa bàn quận. Trong lúc bị kiểm tra, nhiều nhân viên ngân hàng đã cố gắng thủ tiêu tang chứng bằng cách khóa trái cửa phòng, vứt giấy tờ tài liệu qua cửa sổ, xóa dữ liệu trên ổ cứng máy tính. Cảnh sát đặc nhiệm buộc lòng phải phá cửa.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang  tiến hành khởi tố hình sự vụ việc trên.

Nguồn tin tham khảo: 
http://www.interfax.ru/news.asp?id=256550
http://vz.ru/news/2012/7/20/589480.html
In bài viết
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố cam kết của Moscow với châu Phi

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố cam kết của Moscow với châu...
Mỹ tuyên bố cấp cho Ukraine tên lửa có thể tấn công sâu vào Nga, Washington đã quẳng nỗi lo bị kéo vào xung đột trực tiếp?

Mỹ tuyên bố cấp cho Ukraine tên lửa có thể tấn công sâu vào...
Israel chỉ còn chờ một mệnh lệnh tấn công ở Rafah, Ai Cập cảnh báo đanh thép

Israel chỉ còn chờ một mệnh lệnh tấn công ở Rafah, Ai Cập...
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về triển khai vũ khí trong không gian

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về triển khai vũ khí...
Nga cảnh báo đanh thép nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Nga cảnh báo đanh thép nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân...
Tài sản Nga bị phong tỏa vẫn trên ''bàn cân'' của phương Tây, vì lo châu Âu sẽ mất nhiều hơn?

Tài sản Nga bị phong tỏa vẫn trên ''bàn cân'' của phương...
Ngân hàng lớn nhất Mỹ bị tòa án Nga ra lệnh tịch thu gần 440 triệu USD

Ngân hàng lớn nhất Mỹ bị tòa án Nga ra lệnh tịch thu gần...
Vì sao Ukraine vẫn bị Nga áp đảo dù Mỹ tung gói viện trợ lớn?

Vì sao Ukraine vẫn bị Nga áp đảo dù Mỹ tung gói viện trợ...
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.