'Nhà tiên tri' Việt Nam bị Úc bắt

Anya Phan, 53 tuổi, tự xưng thầy bói, nhà tiên tri, thầy phong thuỷ, nhân vật có tiếng trong cộng đồng người Việt ở Úc vừa bị cảnh sát bắt với cáo buộc lừa đảo hơn 70 triệu USD.

© Depositphotos.com / Jovannig.

Theo cơ quan chức năng, bằng chiêu trò tiên đoán và bói toán – dụ dỗ khách hàng rằng họ sẽ được gặp “quý nhân” tỷ phú trong tương lai, Phan đã lừa lòng tin và bỏ túi ít nhất 150.000 USD trên mỗi lần cho vay.

Anya Phan bị bắt

Cảnh sát Australia đã bắt giữ bà Anya Phan tại Sydney với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo và rửa tiền nhắm vào cộng đồng người Việt.

Ngày 12/11, cảnh sát bang New South Wales (NSW) tạm giữ Phan, 53 tuổi, cùng con gái Thi Ta, 25 tuổi, tại khu Dover Heights ở phía đông Sydney, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, túi xách, tài sản và phỉnh casino.

Theo báo chí Úc, bà Phan sinh ra tại Việt Nam, sang Australia năm 2001 và trở thành công dân tại đây. Trong hơn 20 năm, bà không đi làm mà sống bằng trợ cấp khuyết tật.

Dù vậy, bà vẫn mua trả góp một căn nhà trị giá khoảng 3,3 triệu USD ở Dover Heights và là khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney.

Điều tra cho thấy Phan đã rửa ít nhất 520.000 USD trong vòng hai tháng tại sòng bạc này; có thời điểm chi tới 45.000 USD chỉ trong ba giờ. Bà cũng thuyết phục con gái mua một căn hộ trị giá 5,3 triệu USD ở Rose Bay.

Sự việc bị phát hiện khi cảnh sát Australia điều tra một đường dây dùng thông tin cá nhân bị đánh cắp để làm hồ sơ vay mua những chiếc ôtô hạng sang “xe ma”. Điều tra mở rộng cho thấy đường dây này còn có cả hành vi gian lận vay cá nhân, vay kinh doanh và vay mua nhà.

Theo cơ quan chức năng, Phan tự nhận là thầy phong thủy, thầy bói, lợi dụng những người gặp khó khăn tài chính trong cộng đồng người Việt bằng cách thuyết phục họ vay tiền dựa trên “tiên đoán” rằng họ sẽ gặp một “tỷ phú” trong tương lai. Bằng trò bói toán và lừa đảo này, bà đã thu lợi ít nhất 150.000 USD cho mỗi khoản vay.

Theo nhà chức trách Úc, bà Phan đang đối mặt 39 tội danh, gồm điều hành tổ chức tội phạm, 19 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 tội giao dịch tài sản có được từ hành vi phạm pháp.

Trong khi đó, con gái bà, Thi Ta, bị cáo buộc hỗ trợ điều hành đường dây. Giới chức Australia nhận định Phan là nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt và đã tiếp quản vị trí cầm đầu trong lúc “thủ lĩnh tổ chức” đang hầu tòa. Khoảng một nửa thành viên đường dây đã bị bắt.

Manh mối từ thương vụ vay mua ôtô

Thanh tra cấp cao Gordon Arbinja, chỉ huy đơn vị chống tội phạm tài chính NSW, cho biết cuộc điều tra xuất phát từ gian lận vay mua ôtô nhưng đã hé lộ một mạng lưới tội phạm tài chính tinh vi bậc nhất mà ông từng chứng kiến.

Quan chức Úc cũng lo ngại việc tổ chức này thực hiện các giao dịch bất động sản có thể đã góp phần đẩy giá nhà đất ở một số khu vực phía đông Sydney lên cao.

Bà Phan không được phép tại ngoại và sẽ hầu tòa tại Tòa địa phương Downing Centre vào thứ Năm. Trong khi đó, cô con gái 25 tuổi bị truy tố các tội danh gồm hai tội gian lận nhằm thu lợi tài chính bằng hành vi lừa dối và tội tham gia vào nhóm tội phạm có hoạt động phạm pháp, được cho tại ngoại có điều kiện và cũng sẽ hầu tòa tại Downing Centre vào tháng 1/2026.