CHUYÊN ÁN 1986/2025 — VỤ LỪA ĐẢO GIẢ DANH FSB TẠI LIÊN BANG NGA

PHÓNG SỰ: CHUYÊN ÁN 1986/2025

VỤ LỪA ĐẢO GIẢ DANH FSB TẠI LIÊN BANG NGA

(Họ tên nhân vật đã được viết không đầy đủ, nhưng toàn bộ sự việc là hoàn toàn có thật)

Pskov 17/06 — những ngày đầu hè năm 2025, bầu trời xám xịt bao trùm thành phố cổ kính như báo hiệu trước một chuỗi bi kịch sắp sửa diễn ra. Minh — sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế của Trường Đại học Tổng hợp thành phố Pskov — vừa kết thúc buổi học chiều. Hôm nay, cô chuẩn bị đến dự đám tang của một người quen trong gia đình. Mọi chuyện bắt đầu từ một chi tiết tưởng như vô hại.

Chiều hôm ấy, điện thoại Minh nhận được tin nhắn từ một số lạ: "Bạn chuẩn bị nhận hoa viếng tang lễ. Không cần thanh toán, chỉ cần đọc mã số đơn hàng cho nhân viên giao hàng." Tin rằng ai đó gửi hoa chia buồn nhưng không muốn nêu tên, Minh hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Cô nhập mã xác nhận và đọc lại qua điện thoại như được hướng dẫn.

Chỉ ít phút sau, chiếc bẫy lừa đảo tinh vi bắt đầu siết chặt. Điện thoại Minh reo vang. Đầu dây bên kia là giọng nam lạnh lùng, đầy quyền uy: “Chúng tôi từ Ngân hàng Trung ương. Hệ thống phát hiện cô vừa thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng tên X… Cô xác nhận chứ?” Minh bối rối: “Không! Tôi không biết người đó là ai. Tôi không chuyển gì cả!” Giọng nói ngay lập tức trở nên nghiêm trang: “Tình hình rất nghiêm trọng rồi, cô Minh. Người nhận tiền là phần tử khủng bố quốc tế, liên quan đến nhiều vụ thanh trừng đẫm máu. Sau khi cô nhập mã xác nhận, toàn bộ dữ liệu tài khoản, thông tin cá nhân, địa chỉ cư trú của cô đã bị tin tặc khai thác.”
Sự hoang mang trong Minh bắt đầu chuyển thành nỗi sợ hãi thực sự. Đối tượng tiếp tục siết chặt tâm lý: “Hồ sơ của cô đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cấp trung ương. Hãy chuẩn bị tinh thần. Điều tra viên sẽ liên hệ với cô trong vài giờ tới.”

Đúng 18 giờ 50 phút, khi Minh trở về căn hộ, cô kiểm tra hòm thư và phát hiện một phong bì màu xanh lạ thường nằm ngay ngắn bên trong. Không dấu bưu điện, không ghi người gửi. Bên trong chỉ có duy nhất một văn bản được in trang trọng: "THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NHÂN CHỨNG VỤ ÁN HÌNH SỰ", người ký là Thiếu tá FSB Pankov E.D., kèm theo dấu xanh, giữa là quốc huy Liên bang Nga sắc nét, chuẩn mực như công văn hành chính chính thức. Nội dung nêu rõ: "Cơ quan FSB tỉnh Pskov đang điều tra vụ án tài trợ khủng bố. Các giao dịch tài chính gần đây của công dân Minh có liên quan. Yêu cầu có mặt tại trụ sở FSB ngày 30/6/2025 để phục vụ điều tra."

Văn bản nạn nhân đã nhận được (được xác định là mẫu văn bản làm giả cơ quan FSB nhằm mục đích lừa đảo)

Chưa đầy một giờ sau, đúng 19 giờ 40 phút, chuông điện thoại lại vang lên. Đầu dây là giọng đàn ông điềm tĩnh, chuyên nghiệp: “Tôi là Thiếu tá FSB Pankov E.D., điều tra viên phụ trách các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Cô đang bị nghi vấn liên quan đến tổ chức khủng bố Ukraine. Nếu không hợp tác tích cực, nguy cơ khởi tố hình sự là rất cao. Và không chỉ riêng cô, gia đình cô cũng có thể bị đưa vào diện điều tra.” Nỗi lo sợ cho cha mẹ như gọng kìm siết chặt lý trí cô gái trẻ. Đến thời điểm này, Minh đã hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát tâm lý của nhóm lừa đảo.

Khi đã kiểm soát hoàn toàn nạn nhân, nhóm tội phạm bắt đầu chuyển sang chiếm đoạt tài chính. “Để loại trừ mọi nghi vấn, cô cần chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng cho đơn vị kiểm tra tài chính liên bang. Sau xác minh, tiền sẽ được hoàn trả ngay.” Hoang mang cực độ, Minh lập tức chuyển toàn bộ 330.000 rúp trong tài khoản ngân hàng của mình cho chúng. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. “Còn tiền mặt? Nếu cảnh sát phát hiện tiền chưa khai báo tại nhà, bố mẹ cô sẽ bị xem là đồng phạm tài trợ khủng bố. Cách duy nhất: tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền mặt còn lại.” Quá sợ hãi, Minh chỉ còn biết nghe theo vô điều kiện.

Sáng ngày 19/6/2025, dưới sự điều khiển sát sao từ xa của nhóm tội phạm, Minh rời Pskov đến căn hộ của bố mẹ trong Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Matxcova. Khi đó, bố mẹ cô đang đi làm tại chợ Liu, căn hộ hoàn toàn trống vắng — điều kiện lý tưởng cho kế hoạch của bọn lừa đảo. Theo hướng dẫn chi tiết, Minh mở két sắt trong nhà, gom hết 540.000 rúp tiền mặt. Đúng 11 giờ sáng, cô di chuyển đến điểm hẹn: khu vực huấn luyện chó, cách cổng chính tổ hợp khoảng 250 mét về phía bên phải — khu vực vắng vẻ, không có hệ thống camera giám sát. Tại đây, một cô gái trẻ xuất hiện — dáng cao ráo, mặc vest hàng hiệu, thần thái lạnh lùng, sau khi trao đổi mật khẩu: “Minh: Hà Nội — Alisa: Moscow” cô ta  tự giới thiệu: “Nhân viên FSB — Alisa.” Giao dịch giao nhận tiền mặt diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng 3 phút, hoàn hảo như trong phim.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi bố mẹ Minh trở về nhà và nghe toàn bộ sự việc từ con gái, họ ngay lập tức nhận ra đây là một màn lừa đảo cực kỳ tinh vi có tổ chức. Gia đình đưa Minh đến Đồn Cảnh sát phường Yaroslav, đại lộ Yaroslavskoe, nhà số 49 (Moscow) để trình báo khẩn cấp.

Tiếp nhận thông tin vụ án, Cơ quan Cảnh sát Hình sự Moscow lập tức thành lập tổ chuyên án đặc biệt. Ngay trong đêm, họ khẩn trương trích xuất dữ liệu camera khu vực lân cận, định vị toàn bộ liên lạc điện thoại liên quan, đồng thời phân tích các đầu mối nghi vấn liên tỉnh. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận đơn trình báo, danh tính nghi phạm đã được xác định: Alisa S., sinh năm 2002 — người mẫu tự do tại Moscow, từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang quốc tế. Ngày 25/6/2025, Alisa bị triệu tập. Đối mặt với loạt bằng chứng thép, ả nhanh chóng cúi đầu nhận tội, bày tỏ sự ăn năn và cam kết khắc phục hậu quả để có tình tiết giảm nhẹ tội tại phiên tòa.

Theo nhận định sơ bộ của Cơ quan điều tra, đây chỉ là phần nổi của một đường dây lừa đảo công nghệ cao, tổ chức liên tỉnh, vận hành từ xa, phối hợp bài bản giữa các thành viên, sử dụng kịch bản tâm lý cực kỳ tinh vi kết hợp giả mạo tài liệu cơ quan nhà nước. Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Từ chuyên án này, cơ quan chức năng khuyến cáo: Tuyệt đối không tin bất kỳ cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, kể cả khi xưng danh cơ quan công quyền; mọi giấy triệu tập hợp pháp đều có mã số điện tử có thể kiểm tra xác thực trên hệ thống chính thức; và khi có dấu hiệu bất thường, hãy lập tức liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất.

Phần 2 của chuyên án 1986/2025 sẽ tiếp tục được cập nhật …

Phóng viên: H.A. Baonga.com