Tiếp tục khởi tố 12 đối tượng thuộc đường dây “hợp đồng kỳ nghỉ”

© Ảnh : Nguyễn Hùng Mạnh - TTXVN

Ngày 7/7, Công an TPHCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này đã ký gần 10.000 hợp đồng, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của hàng ngàn nạn nhân.

Dựng hội thảo, thao túng tâm lý khách hàng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) trước đó đưa nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu bất minh vào diện theo dõi, trong đó có Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.

Sau quá trình lập chuyên án và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét ba địa điểm hoạt động của doanh nghiệp tại số 5 Lê Quý Đôn, số 40A - 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này tổ chức hoạt động theo quy trình chặt chẽ, từ gọi điện tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo quy mô lớn, tư vấn và tác động tâm lý để khách ký hợp đồng.

Sau khi khách hàng tham gia, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn gian dối, yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền đầu tư rồi chiếm đoạt.

Phong tỏa tài sản khoảng 130 tỷ đồng

Trong số 12 người bị bắt, Nguyễn Danh Thành bị xác định là người chủ mưu, trực tiếp xây dựng chủ trương và toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM.

Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, bị cáo buộc trực tiếp điều hành hoạt động và chỉ đạo mạng lưới quản lý cấp dưới.

Để phục vụ việc khắc phục hậu quả, cơ quan công an đã phong tỏa, ngăn chặn giao dịch đối với các tài sản liên quan, tổng trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét những người liên quan còn lại.

Công an TPHCM đề nghị những người đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc bị lôi kéo bằng thủ đoạn tương tự mang hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời mua sở hữu kỳ nghỉ hoặc đầu tư dự án nghỉ dưỡng kèm cam kết lợi nhuận cao, dễ chuyển nhượng và hoàn vốn nhanh. Trước khi ký hợp đồng, khách hàng cần kiểm tra pháp lý của doanh nghiệp và khả năng khai thác thực tế của dự án.