Singapore cảnh báo nguy cơ kiều hối bị lợi dụng cho tài trợ khủng bố

Một báo cáo chính thức của Singapore cảnh báo dịch vụ kiều hối có nguy cơ cao bị lợi dụng cho tài trợ khủng bố, trong bối cảnh thanh toán quốc tế trực tuyến được xác định là một kênh mới cho hoạt động này.

Cảnh báo trên được đưa ra trong Báo cáo Đánh giá nguy cơ quốc gia về tài trợ khủng bố, do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore phối hợp công bố ngày 1/7.

Báo cáo nhấn mạnh Singapore cần duy trì cảnh giác thường xuyên vì các đối tượng khủng bố có thể lợi dụng sự mở cửa kinh tế của đảo quốc này để thực hiện các mục đích của chúng.

Theo báo cáo, các hệ thống thanh toán quốc tế nhanh và hoạt động gây quĩ trực tuyến đang nổi lên là những nguy cơ mới về tài trợ khủng bố, trong bối cảnh ngân hàng trực tuyến ngày càng phổ biến và kinh tế số gia tăng trên toàn cầu do dịch COVID-19. Hơn nữa, một số đại lý cung cấp các dịch vụ chuyển kiều hối với mức phí thấp cho người lao động ở nước ngoài có nguy cơ cao bị lợi dụng cho hoạt động tài trợ khủng bố.

Báo cáo cũng cảnh báo nguy cơ đối với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số sử dụng chữ ký số token.

Đối mặt với những thách thức này, Singapore cam kết đưa ra các biện pháp nhận diện nguy cơ toàn diện, các khung pháp lý và các hình phạt, các chế độ kiểm soát mạnh, thực hiện kiên quyết và hợp tác quốc tế để chống tài trợ khủng bố.

Liên quan hoạt động ngân hàng, cảnh sát Singapore ngày 1/7 cho biết đã phong tỏa 40 tài khoản ngân hàng tình nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo và thu giữ hơn 1,28 triệu dollar Singapore (945.000 USD) trong một chiến dịch từ ngày 20/6 đến 27/6.

Dựa trên thông tin do ngân hàng DBS Bank cung cấp, cảnh sát bắt giữ 3 nghi phạm tham gia các hoạt động liên quan đến lửa đảo. 37 nghi phạm khác đang hỗ trợ điều tra về việc giúp các đối tượng lừa đảo mở tài khoản ngân hàng bằng định danh cá nhân của mình.

Thúc Anh