Mỹ phát hiện trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi nhắm vào dân Việt Nam

Theo cáo trạng do Tòa án Quận Đông New York công bố, một đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã xác định người dân Việt Nam là một trong những mục tiêu chính các kế hoạch lừa đảo có tổ chức và tinh vi.

 © Ảnh : Official Social media account of the Prince Bank.

Trong hồ sơ của toà, Prince Group được mô tả là trung tâm của đế chế lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, nơi hàng nghìn lao động nhập cư bị buôn bán và ép buộc làm việc trong điều kiện cưỡng bức đầy bạo lực.

Prince Group của Chen Zhi kiếm 30 triệu USD từ hoạt động phi pháp

Từ khoảng năm 2015, Chen Zhi giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Prince (Prince Group) – một tập đoàn Campuchia hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng, với mạng lưới mở rộng ra hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy phía sau lớp vỏ kinh doanh này, Chen cùng các lãnh đạo cấp cao đã âm thầm biến Prince Group thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn nhất châu Á.

Dưới sự điều hành của Chen, tập đoàn này thu lợi khổng lồ bằng cách vận hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi diễn ra các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử và nhiều chiêu thức gian lận khác. Lợi nhuận bất hợp pháp được rửa qua các doanh nghiệp hợp pháp giả tạo, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân tại Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới.

Với tư cách là người sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, Chen xây dựng vỏ bọc hợp pháp qua hàng loạt công ty con như Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group. Trên danh nghĩa, các công ty này hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, du lịch, logistics và công nghệ. Nhưng thực tế, phần lợi nhuận khổng lồ nhất lại đến từ các hoạt động gian lận và phi pháp, được điều phối bởi Chen cùng mạng lưới thân tín gồm nhiều giám đốc điều hành cấp cao – được xác định trong cáo trạng là Đồng phạm số 1 đến số 7.

Theo hồ sơ của tòa, vào mùa hè năm 2022, đồng phạm số 2 từng khoe rằng chỉ riêng năm 2018, Prince Group có thể kiếm đến 30 triệu USD mỗi ngày nhờ các chiêu trò “mổ lợn” (pig butchering) và nhiều hoạt động phi pháp khác.

Mỗi tòa nhà, mỗi tầng phụ trách một loại hình lừa đảo

Prince Group được mô tả đã trở thành trung tâm của đế chế lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, nơi hàng nghìn lao động nhập cư bị buôn bán và ép buộc làm việc trong điều kiện bạo lực, dưới sự giám sát chặt chẽ. Các khu trại này giống như những ký túc xá khổng lồ, bao quanh bởi tường cao, hàng rào dây thép gai – thực chất là các trại lao động cưỡng bức trá hình.

Theo chỉ đạo của Chen, Prince Group đã xây dựng và điều hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo trên khắp Campuchia, trong đó có: Khu phức hợp Jinbei Compound tại Sihanoukville, gắn liền với khách sạn và sòng bạc Jinbei; Golden Fortune Science and Technology Park (Jinyun Compound) tại Chrey Thom; Và Mango Park (Jinhong Park) ở tỉnh Kampong Speu.

Cáo trạng cho thấy Chen Zhi không chỉ giám sát mà còn trực tiếp tham gia quản lý và lưu trữ hồ sơ chi tiết của từng khu trại, qua đó thể hiện rõ bản chất tội phạm của Prince Group. Các tài liệu nội bộ này ghi rõ doanh thu từ các vụ lừa đảo, trong đó thường xuyên xuất hiện từ khóa “sha zhu” (tức “mổ lợn”, hay pig butchering).

Một sổ kế toán do chính Chen lưu giữ còn liệt kê chi tiết các loại hình gian lận được thực hiện tại khu Jinhong Park, thậm chí xác định cụ thể tòa nhà và tầng nào phụ trách từng loại hình lừa đảo. Trong đó, nổi bật là những chiến dịch có tính phân vùng rõ ràng như:

“Vietnamese order fraud” (lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam);

“Russian order fraud” (lừa đảo đơn hàng ở Nga);

“European and American jingliao” (trò chuyện giả mạo nhắm vào nạn nhân ở châu Âu và Mỹ);

Các hình thức “jingliao” khác hướng đến người Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan;

Và “Chinese brush order” – gian lận trong hoạt động mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc.

Chen và các cộng sự đã thiết kế toàn bộ hệ thống khu trại nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận lượng nạn nhân lớn nhất. Khoảng năm 2018, Đồng phạm số 1 được cho là đã tham gia mua hàng triệu số điện thoại và mật khẩu tài khoản từ một chợ trực tuyến phi pháp. Chen thậm chí còn lưu trữ các tài liệu mô tả chi tiết về “phone farms” – những trung tâm vận hành hàng nghìn cuộc gọi tự động để lừa đảo nạn nhân.

Theo tài liệu này, Prince Group đã thiết lập hai cơ sở riêng biệt, mỗi cơ sở chứa 1.250 điện thoại di động, vận hành 76.000 tài khoản mạng xã hội khác nhau. Các hướng dẫn nội bộ cũng chỉ rõ cách đăng ký hàng loạt tài khoản giả, trong đó nhấn mạnh việc chọn ảnh đại diện của những phụ nữ “không quá xinh đẹp” để tăng độ tin cậy, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ và chiếm lòng tin của nạn nhân.

Bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York đã phơi bày một trong những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, lao động cưỡng bức bạo lực và các kế hoạch lừa đảo công nghệ cao nhằm chiếm đoạt hàng tỷ USD trên toàn cầu.

Những bằng chứng này không chỉ làm sáng tỏ tội ác của Chen Zhi và Prince Group, mà còn cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang gia tăng, nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia – trong đó có Việt Nam.

Mặc dù bản cáo trạng không nêu cụ thể thiệt hại đối với người dân Việt Nam, song theo Báo cáo An ninh mạng năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, các hình thức lừa đảo trực tuyến vẫn đang hoành hành và gây tổn thất nặng nề.

Khảo sát trực tuyến với gần 60.000 người do Ban Công nghệ của Hiệp hội thực hiện từ ngày 28/11 đến 14/12, cho thấy cứ 220 người thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến – tương đương tỷ lệ 0,45%. Tổng thiệt hại do loại tội phạm này gây ra trong năm 2024 được ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.