Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Hồ sơ Panama: Đòn mạnh giáng vào hoạt động “chuyển tiền ra nước ngoài”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Hồ sơ Panama: Đòn mạnh giáng vào hoạt động “chuyển tiền ra nước ngoài”

Thứ hai 04/04/2016 15:28 GMT + 7
Thế giới kinh doanh ngầm thường tìm cách lách luật. Vụ Hồ sơ Panama có thể thúc đẩy biện pháp pháp lý chặt chẽ chống lại việc rửa tiền ở hải ngoại.

Tờ nhật báo Đức SZ cho biết có tới 12 đương kim và cựu nguyên thủ quốc gia, 200 chính trị gia khác, và vô số các tổ chức mafia, cộng thêm các ngôi sao bóng đá, 350 ngân hàng lớn và hàng trăm ngàn công dân bình thường nằm trong số các khách hàng của hãng luật Mossack Fonseca (trụ sở ở Panama).

Ảnh minh họa của drealfmgrenada.com.

Tự bản thân việc sở hữu một công ty ở nước ngoài không hề bất hợp pháp nhưng SZ cáo buộc rằng việc che giấu đặc điểm nhận dạng của các chủ nhân thực sự của công ty chính là mục đích chính của hãng luật nói trên.

Mặc dù người ta thường chuyển tiền một cách hợp pháp ra nước ngoài để hưởng các quy định tài chính “dễ thở” hơn, trên thực tế các công ty ở hải ngoại cũng thường bị gắn với tệ trốn thuế cũng như các hoạt động bất hợp pháp như là rửa tiền.

Gerard Ryle, Giám đốc Hội Các Nhà báo Điều tra Quốc tế - người điều phối việc đưa tin về vụ rò rỉ Hồ sơ Panama, nói với đài CNBC của Mỹ vào hôm 4/4 rằng các nhà lãnh đạo toàn cầu phải đoàn kết lại để thực thi sự kiểm soát chặt chẽ với các thiên đường thuế ở nước ngoài.

Ông Ryle nói: “Chúng tôi đang nhìn vào một hệ thống khiếm khuyết. Nếu bạn bước vào thế giới hải ngoại, bạn có thể làm những thứ mà mình không thể làm trong nước”.

Một số trung tâm hải ngoại nổi tiếng như vậy bao gồm Thụy Sĩ, Bermuda, đảo Cayman, và Síp. Nhiều chuyên gia ngạc nhiên về việc Panama nổi lên thành một điểm đến hải ngoại “bận rộn”.

Ryle nói: “Chúng ta thấy các tổ chức như OECD và EU đã có nhiều hoạt động trấn áp nhằm vào thế giới hải ngoại này. Nhưng mỗi lần các tổ chức đó đề ra các quy tắc mới, thì thế giới kinh doanh ngầm đó lại tìm ra những cách mới để lách luật.”

Ngoài việc trốn thuế, một mối quan tâm chính là một số nước đang sử dụng các công ty nước ngoài làm bình phong cho các hoạt động bất hợp pháp.

Các chiến lược gia đang rất kỳ vọng Hồ sơ Panama sẽ đem lại những điều chỉnh lớn về quy định liên quan đến tài chính./.

Trung Hiếu
Nguồn: vov.vn
In bài viết
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Trực thăng của Tổng thống Iran gặp nạn: Nga điều máy bay hỗ trợ tìm kiếm, Tổng thống Mỹ họp khẩn

Trực thăng của Tổng thống Iran gặp nạn: Nga điều máy bay hỗ...
Vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn: Liên lạc được với phi hành đoàn

Vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn: Liên lạc được...
Nga thông báo kế hoạch tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược

Nga thông báo kế hoạch tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân phi...
Tình tiết đáng chú ý trong vụ rơi trực thăng khiến tổng thống Iran tử vong

Tình tiết đáng chú ý trong vụ rơi trực thăng khiến tổng...
Vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran: Động thái của ông Putin

Vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran: Động thái của ông...
Trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran gặp nạn

Trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran gặp nạn
Nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia có thể không hành động một mình

Nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia có thể không hành động...
Tổng thống Putin lý giải vì sao Mỹ áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc

Tổng thống Putin lý giải vì sao Mỹ áp thuế đối với xe điện...
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.