Cảnh sát tỉnh Moskva phá vỡ hoạt động của băng nhóm rửa tiền quy mô lớn

Cảnh sát kinh tế và chống tham nhũng tỉnh Moskva vừa phá vỡ hoạt động của một băng nhóm có tổ chức bị tình nghi thực hiện các hoạt động ngân hàng bất hợp pháp với doanh thu hàng tháng lên đến 1 tỷ rúp, theo thông tin  đăng tải ngày 11/10 trên trang web của Bộ Nội vụ LB Nga.

(Nguồn: Youtube МВД России)

Theo người đại diện chính thức của Nga Bộ Nội Irina Volk, các nghi phạm thực hiện việc vận chuyển tiền mặt bất hợp pháp, dịch vụ tiền mặt, rửa tiền và chuyển tiền mà không cần mở tài khoản ngân hàng. Để thực hiện hoạt động rửa tiền, các thành viên băng nhóm đã đã sử dụng hơn 200 công ty ma, báo cáo cho biết.

Trong chiến dịch này, cảnh sát tỉnh Moskva đã được cảnh sát đặc nhiệm và cảnh chống bạo động hỗ trợ đã tiến hành khám xét 65 địa điểm (3 cơ sở tín dụng, 10 văn phòng, 52 ngôi nhà).
ở 5 vùng của Nga: Moskva, tỉnh Moskva, St  Petersburg, Cộng hòa Dagestan, Krasnoyarsk. Kết quả : cảnh sát đã thu giữ hơn 60 triệu rúp dự định để giao cho khách hàng, 25 thẻ tín dụng, hơn 500 con dấu công ty, thiết bị truyền thông điện tử, và các phím điện tử điều khiển hệ thống "ngân hàng - khách hàng".

Cơ quan pháp luật  bắt giữ 20 thành viên của băng nhóm,  17 người trong số đó bị tạm giam, 3 người bị quản thúc tại gia.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về tội "hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, gian lận và tổ chức cộng đồng tội phạm" chống lại 5 thành viên của nhóm này,, đồng thời 
tiếp tục điều tra nhằm xác định và bắt giữ tất cả những người tham gia vào các hoạt động giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Vào đầu tháng Mười vừa qua, tại Moskva, cảnh sát cũng vừa chặn đứng hoạt động của băng nhóm chuyên thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp, chuyển đổi tiền khoản và tiền mặt cho các công ty và các doanh nghiệp cá nhân với  tổng doanh thu  lên tới hơn 47 triệu rúp.

Nguồn tham khảo: 
https://мвд.рф/news/item/8706111/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57fcb27f9a79478eeefd3fe2?from=newsfeed