Chuyên mục
Moskva: Phá băng nhóm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Moskva: Phá băng nhóm "rửa tiền" quy mô lớn, thu giữ 1 tỷ rúp tiền mặt

Thứ hai 08/07/2013 19:04 GMT + 7
Cảnh sát vừa phá vỡ hoạt động của một trong những băng nhóm rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực Moskva và các vùng lân cận.




Theo kết quả điều tra sơ bộ, trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua, băng nhóm  tội phạm này đã "rửa"  tổng số tiền hơn 36 tỷ rúp, thu lợi hơn 575 triệu rúp. 

Cơ quan điều tra đã xác định người tổ chức băng nhóm là một cư dân 42 tuổi vùng Mytishchi ngoại ô Moskva, hơn 400 người khác cùng tham gia vào các hoạt động rửa tiền thông qua các ngân hàng thương mại và  hơn 100 công ty Nga, công ty nước ngoài - hãng thông tấn Itar -Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ LB Nga cho biết.

Tiền từ tài khoản được chuyển sang  các nước vùng Baltic và Cộng hòa Síp với mức "phí hoa hồng" từ 2%.

Liên quan đến vụ việc này, trong khu vực Moskva và vùng ngoại ô, cảnh sát đã thực hiện 85 cuộc khám xét  các căn hộ, nhà ở  và tổ chức tín dụng, phát hiện và thu giữ hơn 1 tỷ rúp tiền mặt,  các hồ sơ tài chính và hơn 500 con dấu của pháp nhân Nga và nước ngoài.

Cảnh sát đã bắt giữ  7 nhà lãnh đạo và các thành viên tích cực của băng nhóm tội phạm này.
Một vụ án hình sự theo tội danh "Tổ chức băng nhóm tội phạm""hoạt động ngân hàng bất hợp pháp" đã được khời tố chống lại các thành viên trong băng nhóm.
Nguồn: m24.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.