Công an điều tra vụ mất 26 tỷ đồng tiền tiết kiệm tại VPBank

Sau khi UBND TP.HCM có công văn khẩn gửi Công an TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ việc mất 26 tỷ đồng tiền tiết kiệm tại Ngân hàng VPBank, các cơ quan này đang điều tra vụ việc. 


Trước đó, dư luận vô cùng hoang mang, bức xúc trước thông tin một khách hàng bị mất 26 tỷ đồng tiền tiết kiệm gửi tại Ngân hàng VPBank. Do đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo Công an thành phố triển khai nắm tình hình, xử lý nghiêm vụ việc và báo cáo nhanh cho UBND TP.HCM.

Đồng thời, giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM phối hợp, hỗ trợ Công an TP.HCM để giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến Ngân hàng VPBank mà báo chí đã nêu, kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND TP.HCM những vấn đề vượt thẩm quyền để phối hợp chỉ đạo xử lý.

Theo thông tin từ phía VPBank, ngày 19-10-2015, VPBank đã nhận được đơn tố cáo của cá nhân bà Trần Thị Thanh Xuân liên quan đến các vấn đề mở, sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Quang Huân (Công ty Quang Huân). Nội dung tố cáo của bà Xuân cho rằng ông Phạm Văn Trinh (kế toán Công ty Quang Huân) và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại của Công ty Quang Huân.

Nhận thấy vụ việc bà Xuân đang phản ánh là nghiêm trọng, VPBank đã kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân có liên quan, ông Phạm Văn Trinh (và luật sư đại diện của ông Phạm Văn Trinh), cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Xuân vào ngày 30-10-2015. Qua quá trình làm việc, xác minh các cá nhân liên quan đều phủ nhận nội dung tố cáo của bà Xuân và yêu cầu đối chất với bà Xuân để làm rõ. VPBank đã chủ động trao đổi, mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội cho các bên đối chất, làm rõ sự việc nhưng bà Xuân không phối hợp và trả lời đã gửi đơn cho các cơ quan công an điều tra, làm rõ (có ghi âm cuộc gọi).

Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo mật thông tin khách hàng (Công ty Quang Huân), VPBank đã hướng dẫn bà Xuân nhân danh Công ty Quang Huân để thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, làm cơ sở cho VPBank thực hiện giải quyết khiếu nại với khách hàng theo đúng qui định pháp luật. 

Về việc mở và sử dụng tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank cho biết ngày 28-3-2015, trên cơ sở đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới VPBank theo đúng quy định nên ngân hàng đã mở tài khoản thanh toán cho Công ty Quang Huân.

Sau khi mở tài khoản, Công ty Quang Huân đã sử dụng số tài khoản này để giao dịch. Qua kiểm tra, đối chiếu các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank nhận thấy các chứng từ chuyển khoản, rút tiền, mua séc… đều được ký tên, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Huân với chữ ký, con dấu khớp đúng với chữ ký, con dấu được đăng ký mẫu với VPBank tại đơn đăng ký mở tài khoản của Công ty Quang Huân. Các giao dịch, biến động số dư VPBank đều gửi tin nhắn SMS đầy đủ đến số điện thoại Công ty Quang Huân đã đăng ký, số điện thoại này đã được VPBank xác minh là số điện thoại của bà Trần Thị Thanh Xuân - chủ tài khoản/người đại diện pháp luật Công ty Quang Huân đã, đang sử dụng.

Hiện tại, PC46 - Công an TP.HCM đang trực tiếp điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. VPBank cũng đang tiến hành phối hợp cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của PC46.