Tài khoản ngân hàng của cựu bộ trưởng nông nghiệp Nga bị đóng băng

Chính quyền Thụy Sĩ quyết định đóng băng tài khoản ngân hàng của cựu bộ trưởng nông nghiệp Nga Yelena Skrynnik, nhằm phục vụ một cuộc điều tra rửa tiền, theo hãng tin Interfax ngày 28.10. 

Tài khoản ngân hàng của cựu bộ trưởng nông nghiệp Nga trị giá 60 triệu franc Thụy Sĩ (61 triệu USD) ở Thụy Sĩ  bị niêm phong, sau khi nhận được yêu cầu từ văn phòng công tố Thụy Sĩ, theo một quan chức giấu tên. 

Theo giới truyền thông, hành động của ngân hàng được thực hiện cùng lúc với cuộc điều tra Rosagroleasing, một công ty cho thuê nông cụ Nga. 

Bà Skrynnik trước khi bà trở thành bộ trưởng nông nghiệp (từ năm 2009 đến 2012) đã điều hành công ty này từ năm 2001 đến 2009.  

Theo giới chức điều tra, khoảng 1.125 tỷ rúp (18 triệu USD) có thể đã bị các quan chức và doanh nhân rút ruột, thông qua hoạt động của Rosagroleasing. 

Một nguồn tin nói với Interfax: cơ quan điều tra đang kiểm tra nguồn gốc của hơn 140 triệu USD, được gửi đến tài khoản của bà Skrynnik tại các ngân hàng Thụy Sĩ từ năm 2007 -2012.

Bà Skrnnik lòe: "Tôi là cố vấn của Tổng thống Putin"

Hồi năm 2013, Bộ Nội vụ Nga tuyên bố: bà Skrynnik là một nhân chứng trong cuộc điều tra hình sự này, sau khi kênh truyền hình nhà nước Nga Rossia 1 phát sóng phóng sự điều tra vụ gian lận tại Rosagrolizing, vào thời bà Skrynnik làm giám đốc.  

Rossia 1 nêu bà có dính líu trong vụ chiếm đoạt khiến công ty bị thất thoát hơn 1,2 tỷ USD (39 tỷ rúp), khẳng định số tiền bị chiếm đoạt được xếp vào danh sách các món nợ của những xí nghiệp nông sản dùng tiền nhà nước cấp để thuê nông cụ. 

Cố vấn Yevegny Zelensky của tổng giám đốc Rosagrolizing, nói: tiền nhà nước cấp cho công ty này đã bị chuyển vào các tài khoản của công ty Brice Baker ở Anh mà bà Skrynnik là đồng sáng lập. 

Một phần số tiền cũng xuất hiện trong tài khoản Rosagrolizing do em trai Leonid Novitsky của bà Skrynnik kiểm soát. Phó tổng giám đốc Rosagrolizing là Lyudmila Pridanova, nói công ty đã nộp hàng ngàn đơn kiện để đòi tiền, nhưng không nói có phải từ đơn kiện mà Bộ Nội vụ mở cuộc điều tra hay không.

Năm đó, bà Skrynnik khẳng định với báo Komsomolskaya Pravda: “Tôi hiện là trợ lý Tổng thống Vladimir Putin về chính sách nông nghiệp. Chúng tôi sẽ kiện ra tòa”. 

Nhưng theo Interfax, người phát ngôn của ông Putin nói bà không phải là cố vấn về nông nghiệp của ông Putin. 

Lúc đó, theo Rossia 1, bà đang ở Pháp, nhưng bà nói bà không trốn, chỉ tranh thủ 3 tháng nghỉ hậu sản để chăm sóc đứa con 3 tháng tuổi. 

Và đầu năm 2009, do bà được đưa lên chức Bộ trưởng, vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị Rosagrolizing được giao cho ông Viktor Zubkov (lúc đó là phó thủ tướng) nên bà bảo muốn thắc mắc gì thì cứ hỏi ông này.

Bà Skrynnik, 53 tuổi, nói kênh Rossia 1 “vu khống” bà, chứ khi bà thôi làm giám đốc, nợ chính thức của Rosagrolizing chỉ là 32.000 USD theo thời giá năm 2008 (1 tỷ rúp) và Cục kiểm toán nhà nước đã xác nhận hồi năm 2009. 

Bà nói “món nợ khổng lồ” được nêu nhằm để bán Rosagrolizing với lý do công ty này không sinh lãi. Bà không nói ai sẽ phải trả nợ thay. 

Hồi tháng 6.2013, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã gia hạn vụ bán Rosagrolizing qua năm 2016, theo kế hoạch tư hữu hóa nhằm bổ sung nguồn thu ngân sách. 

Hồi tháng 4.2012, các nhà điều tra nói có một vụ “rút ruột” 17 triệu USD (500 triệu rúp từ quỹ của  Rosagrolizing (công ty nông nghiệp lớn nhất Nga). 

Lúc đó họ quy trách nhiệm  tổ chức “ăn cắp” số tiền từ năm 2007 đến năm 2009 cho 3 người ở 3 công ty nông cụ, cầm đầu là Oleg Donskikh (cựu Vụ trưởng Bộ Nông nghiệp và từng nắm một phòng ở Rosagrolizing). 

Họ lập các hợp đồng giả để giả bộ đã cung cấp nông cụ cho các nông trại và xí nghiệp, nhằm rút tiền từ chương trình trợ cấp nông nghiệp rồi gởi vào các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. Hai người trong nhóm là Sergei Burdovsky (tổng giám đốc Mezhregiontorg) và Igor Konyakhin (tổng giám đốc Lipetskagrotekhservis) đã bị bắt, còn Donskikh bỏ trốn và đang bị truy nã quốc tế. 


Tiền đâu bà cựu bộ trưởng mua nhà ở nước ngoài?

Ngày 28.10.2015, bà Skrynnik nói bà từng được lấy lời khai một lần ở vai trò nhân chứng, nhưng bà không bao giờ dính” vào vụ “ăn cắp” của Donskikh. 

Bà đang sống trong một tòa biệt thự ở Pháp, và có thông tin bà dùng một số tiền mặt lớn để mua tòa nhà này. 

Khi trả lời phỏng vấn của đài truyền thanh New Service của Nga hôm 28.10, phủ nhận: “Đó là lời bịa đặt. Tôi không có những loại tiền kiểu đó”.
 
Bà từ chối cho biết liệu mình có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài hay không.

Trong một diễn biến liên quan, Interfax đưa tin hôm 27.10: Viện kiểm sát liên bang Nga yêu cầu chính quyền Thụy Sĩ tịch thu 12 triệu franc Thụy Sĩ (12 triệu USD) được chuyển vào tài khoản của cựu thứ trưởng nông nghiệp Alexei Bazhanov, trợ lý của bà Skrynik.

Bazhanov đã bị bắt tạm giam hồi năm 2013, với tội rút ruột 1,1 tỷ rúp (34,8 triệu USD) của công ty Rosagroleasing.