Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Oceanbank và 16 đồng phạm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Oceanbank và 16 đồng phạm

Thứ năm 06/10/2016 14:17 GMT + 7
Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) và 16 đồng phạm.

Bị can Hà Văn Thắm

Các đối tượng bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành OceanBank, ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc giải quyết cho vay đối với Cty Trung Dung mà không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục cho vay của OceanBank, trực tiếp gây thiệt hại cho OceanBank 500 tỷ đồng.

Để huy động vốn của tập đoàn Dầu khí VN (PVN), ông Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank. 

Thắm và Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua Cty CP BSC và triển khai tổ chức thực hiện, dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thắm còn chỉ đạo, thống nhất với lãnh đạo OceanBank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền tại đây, vượt trần huy động đối với khách hàng gửi tiền tại OceanBank số tiền hơn 985 tỷ đồng.

CQĐT xác định, bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để bàn bạc thống nhất với ông Thắm đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Sơn còn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu, Phó TGĐ triển khai thực hiện chủ trương trên dẫn đến thiệt hại cho OceanBank và khách hàng hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, Sơn thu lời bất chính hơn 69 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Thắm, Sơn và các lãnh đạo OceanBank thống nhất về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng thuộc PVN gửi tiền tại ngân hàng này vượt trần lãi suất, gây thiệt hại hơn 544 tỷ đồng...

Dương Ân
Nguồn: tienphong.vn
In bài viết
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Báo chí Đức nói xe tăng Leopard bị ''làm nhục công khai''

Báo chí Đức nói xe tăng Leopard bị ''làm nhục công khai''
Ông Medvedev tuyên bố thực lực chiến sự

Ông Medvedev tuyên bố thực lực chiến sự
Quân Nga tiến vào căn cứ quân sự Mỹ ở Niger

Quân Nga tiến vào căn cứ quân sự Mỹ ở Niger
Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện 'các biện pháp cần thiết' để đáp lại 'cơn mưa' trừng phạt mới nhất từ Mỹ

Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện 'các biện pháp cần thiết'...
Hàm ý chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến châu Âu

Hàm ý chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến...
Liên Hợp Quốc đánh giá quy mô tàn phá ở Gaza lớn nhất kể từ Thế chiến II

Liên Hợp Quốc đánh giá quy mô tàn phá ở Gaza lớn nhất kể từ...
Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel

Thổ Nhĩ Kỳ dừng mọi hoạt động thương mại với Israel
Cảnh sát Mỹ mạnh tay dẹp biểu tình, phong trào dựng trại phản chiến lan sang Canada

Cảnh sát Mỹ mạnh tay dẹp biểu tình, phong trào dựng trại...
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.