Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
17 ngân hàng Anh bị nghi giúp tội phạm Nga rửa hơn 700 triệu USD
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

17 ngân hàng Anh bị nghi giúp tội phạm Nga rửa hơn 700 triệu USD

Thứ ba 21/03/2017 16:37 GMT + 7
Một loạt ngân hàng lớn như HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays và Coutts nằm trong số 17 ngân hàng có trụ sở hoặc chi nhánh ở nước Anh đang bị chất vấn vì giúp các nghi phạm Nga rửa tiền.


Một điểm ATM của ngân hàng HSBC tại Anh.

Theo tờ The Guardian của nước Anh, các ngân hàng lớn ở nước này đã xử lý số tiền 738,1 triệu USD được cho là liên quan đến đường dây rửa tiền của các nhóm tội phạm từ nước Nga.

Các ngân hàng đang bị chất vấn về việc họ biết gì về các kế hoạch rửa tiền quốc tế này và vì sao họ không từ chối các hoạt động chuyển tiền đáng ngờ.

Theo các tài liệu mà The Guardian có được, có ít nhất 20 tỷ USD đã được chuyển khỏi Nga trong thời gian từ năm 2010 đến 2014. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra cho hay con số thực có thể lên tới 80 tỷ USD. Các cơ quan điều tra đang xác minh danh tính một số những nhân vật giàu có và có ảnh hưởng về mặt chính trị của Nga đứng đằng sau đường dây rửa tiền toàn cầu được gọi là “Global Laundromat”. Ước tính có khoảng 500 người liên quan đến đường dây này.

Các tài liệu về “Global Laundromat” - do OCCRP (Dự án báo cáo thông tin về tội phạm có tổ chức và tham nhũng) cung cấp - cho biết các thông tin chi tiết về khoảng 70.000 giao dịch ngân hàng, trong đó 1.920 giao dịch được tiến hành qua các ngân hàng nước Anh và 373 giao dịch được thực hiện qua các ngân hàng Mỹ. Tại Mỹ, các ngân hàng lớn của nước này được cho là đã giúp đường dây này “rửa” số tiền khoảng trên 63,7 triệu USD.

Số liệu trên là một phần kết quả điều tra được các cơ quan cảnh sát, đi đầu là cảnh sát Latvia và Moldova, tiến hành tại 96 nước và trong ba năm qua về các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Nhiều tỷ USD của các nhóm được cho là tội phạm ở Nga đã được gửi qua các tài khoản ngân hàng ở Latvia và Moldova tới các địa chỉ rửa tiền.

Như Mai
Nguồn: baotintuc.vn
In bài viết
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Nga sản xuất điện thoại thông minh chống gián điệp mới

Nga sản xuất điện thoại thông minh chống gián điệp mới
Cờ Nga tung bay ở Kharkov

Cờ Nga tung bay ở Kharkov
Người Ukraine ở nước ngoài phẫn nộ vì bị gọi về nước chiến đấu

Người Ukraine ở nước ngoài phẫn nộ vì bị gọi về nước chiến...
Lãnh đạo Đức, Pháp có cuộc gặp bí mật

Lãnh đạo Đức, Pháp có cuộc gặp bí mật
Thêm vũ khí Mỹ bị đánh bại ở Ukraine vì phương án đối phó giá rẻ của Nga

Thêm vũ khí Mỹ bị đánh bại ở Ukraine vì phương án đối phó...
Nổ lớn ở Kharkov và Dnepropetrovsk

Nổ lớn ở Kharkov và Dnepropetrovsk
Vũ khí phương Tây có đến kịp trước khi Nga đánh sập phòng tuyến Ukraine?

Vũ khí phương Tây có đến kịp trước khi Nga đánh sập phòng...
Khoảnh khắc pháo binh Nga phá hủy xe tăng M1 Abrams

Khoảnh khắc pháo binh Nga phá hủy xe tăng M1 Abrams
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Việt Nam mong muốn Campuchia phối hợp chặt chẽ đánh giá đầy đủ tác động của dự án kênh đào Funan Techo

Việt Nam mong muốn Campuchia phối hợp chặt chẽ đánh giá đầy đủ tác động của dự án kênh đào Funan Techo
Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ, cấm vận Israel

Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ, cấm vận Israel
Nổ lớn ở Kharkov và Dnepropetrovsk

Nổ lớn ở Kharkov và Dnepropetrovsk
Ấn Độ chờ Canada cung cấp thông tin về 3 công dân nước này bị bắt giữ

Ấn Độ chờ Canada cung cấp thông tin về 3 công dân nước này bị bắt giữ
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Những mùa Xuân đại thắng của nhân dân Việt Nam

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Những mùa Xuân đại thắng của nhân dân Việt Nam
Hezbollah và Israel tấn công tên lửa lẫn nhau

Hezbollah và Israel tấn công tên lửa lẫn nhau
Giải mã về 'thỏa thuận lớn' giữa Mỹ và Saudi Arabia liên quan đến Israel và Gaza

Giải mã về 'thỏa thuận lớn' giữa Mỹ và Saudi Arabia liên quan đến Israel và Gaza
Nga tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng

Nga tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng
Nga tuyên bố chiếm làng chiến lược Ocheretyne ở miền Đông Ukraine

Nga tuyên bố chiếm làng chiến lược Ocheretyne ở miền Đông Ukraine
Tiết kiệm 'bộn tiền', Ấn Độ không ngừng mua mặt hàng này từ Nga

Tiết kiệm 'bộn tiền', Ấn Độ không ngừng mua mặt hàng này từ Nga
Mátxcơva nói NATO tận dụng các cuộc tập trận để 'chuẩn bị cho xung đột' với Nga

Mátxcơva nói NATO tận dụng các cuộc tập trận để 'chuẩn bị cho xung đột' với Nga
Đáp trả giám sát lệnh trừng phạt ở LHQ, Triều Tiên tuyên bố nếu không rút ra bài học, phương Tây sẽ đối mặt với thất bại thảm hại

Đáp trả giám sát lệnh trừng phạt ở LHQ, Triều Tiên tuyên bố nếu không rút ra bài học, phương Tây sẽ đối mặt với thất bại thảm hại
Bấm để xem thêm (38 tin)

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.