Moskva: Bắt giữ băng nhóm rửa tiền quy mô lớn

Cảnh sát Moskva vừa bắt giữ các thành viên của một băng nhóm bị tình nghi hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, theo cổng thông tin chính thức của Bộ Nội vụ LB Nga ngày 6/10.

Cơ quan cảnh sát kinh tế thuộc Bộ Nội vụ Nga tại Moskva đã nhận được thông tin liên quan đến một nhóm có tổ chức bao gồm các thành viên tham gia vào hoạt động ngân hàng bất hợp pháp ở thủ đô và các khu vực khác ở Nga. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã biết được rằng trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2015, các nghi phạm thực hiện nhiều hoạt động ngân hàng sử dụng trái phép dữ liệu và các chi tiết của hơn 150 tài khoản của các công ty “một ngày"- Cô Elena Alekseeva, đại diện chính thức của Bộ Nội vụ Nga cho hay.

Nhóm hoạt động tài chính bất hợp pháp này đã tiến hành rửa tiền với tổng số hơn 50 tỷ rúp và kiếm lời hơn 1 tỷ rúp.

Dịch vụ giao dịch tài chính  bất hợp pháp được nhóm này tiến hành ở các vùng khác nhau của Nga, bao gồm cả Novosibirsk, Rostov, Nizhny Novgorod và các khu vực khác. Tiền mặt được vận chuyển đến Moskva bằng đường hàng không và được đưa đến các điểm bằng xe ô tô được bọc thép. Mỗi ngày, nhóm này “rửa” trên 150 triệu rúp tiền mặt.

Ngày 29 tháng 9 vừa qua,  nhân viên cảnh sát kinh tế Moskva  được sự hỗ trợ của đội cảnh sát đặc nhiệm đã tiến hành 20 đợt lục soảt ở các khu cư trú và văn phòng của các nghi phạm, trong đó phát hiện và thu giữ hơn 20 con dấu của công ty “một ngày”, hơn 40 thiết bị điện tử có chứa thông tin về các hoạt động bất hợp pháp, các tài liệu tài chính và số  tiền mặt hơn 154 triệu rúp.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh “hoạt động ngân hàng bất hợp pháp, tổ chức băng nhóm trên quy mô đặc biệt lớn". Cảnh sát cũng bắt giam người tổ chức của băng nhóm liên vùng nêu trên.




Xem video tại đây:
https://mvd.ru/news/item/6579563