Chuyên mục
Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế

Chủ nhật 02/04/2017 02:47 GMT + 7
Với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục ngàn tài khoản khác nhau, các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ Credit Suisse đã được khởi động.

Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế. Ảnh: Wall Street Journal.

TTXVN ngày 1.4 đưa tin 5 quốc gia gồm Hà Lan, Anh, Đức, Pháp và Úc đã khởi động các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ Credit Suisse, với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau.

Theo tin từ truyền thông địa phương, Cơ quan Chống tội phạm tài chính của Hà Lan đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan, một tại La Hay và một tại thị trấn Hoofddorp. Danh tính của hai đối tượng chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, các công tố viên Pháp cáo buộc Credit Suisse đã tạo điều kiện để hàng nghìn khách hàng Pháp mở tài khoản tại Thụy Sĩ và không khai thuế với cơ quan chức năng của Pháp.

Giới chức Anh cho biết đang điều tra về trốn thuế và rửa tiền do một tổ chức tài chính toàn cầu thực hiện.

Còn phía Credit Suisse chỉ cho hay các giới chức của 5 quốc gia trên đã tới các trụ sở của ngân hàng này ở Amsterdam, London và Paris để tìm hiểu thông tin về các vấn đề “liên quan tới thuế của khách hàng”.

PV
Nguồn: motthegioi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.