Chuyên mục
Moskva: Bắt giữ băng nhóm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Moskva: Bắt giữ băng nhóm "rửa tiền"

Thứ năm 25/12/2014 20:25 GMT + 7
Tại thủ đô Moskva, cảnh sát vừa bắt giữ các thành viên của băng nhóm bị tình nghi hoạt động “rửa tiền” lên tới 30 tỷ rúp, hãng Interfax ngày 25/12 dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ Nga cho biết.


Ảnh minh hoạ

"Theo số liệu điều tra sơ bộ, nhóm nghi phạm đã thực hiện các giao dịch tài chính đáng ngờ với tổng giá trị hơn 30 tỷ rúp và thu lợi theo tỷ lệ (%) “tiền hoa hồng” lên đến 50 triệu rúp" - Trong một tuyên bố cho biểt.

Khi lục soát văn phòng của nhóm này, cảnh sát đã thu giữ hơn 450 con dấu của các “công ty một ngày”, nhiều giấy tờ công chứng, hơn 150 chìa khóa điện tử "ngân hàng - khách hàng" để quản lý từ xa tài khoản của các ”công ty một ngày”, các hồ sơ pháp lý và chứng từ kế toán.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã bắt giữ bốn thành viên và người bị tình nghi tổ chức băng nhóm. Theo cơ quan điều tra, vai trò hoạt động trong nhóm được phân chia rõ ràng: một số người đảm nhận việc chuẩn bị và cung cấp tài liệu cho ngân hàng, vài người khác chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng, nhóm thứ ba chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của các tổ chức hư cấu (công ty một ngày).

Nhóm này cùng với lãnh đạo của một số ngân hàng đã sử dụng hơn 450 công ty hư cấu để hoạt động “rửa tiền”. Hiện nay, hai người trong nhóm đang bị quản thúc tại gia.

Nguồn: interfax.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.