Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Đường dây mua bán hóa đơn “ảo” 3.000 tỷ đồng
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Đường dây mua bán hóa đơn “ảo” 3.000 tỷ đồng

Thứ sáu 01/03/2013 12:53 GMT + 7
Đường dây này đã sử dụng trên 11.500 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung chi, số tiền hơn 3.000 tỷ đồng, giúp cho nhiều công ty, doanh nghiệp trốn thuế Nhà nước.

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do Nguyễn Văn Nhi (ngụ đường Thống Nhất, P.16, Q.Gò Vấp) cầm đầu, với tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Nhi vốn là giám đốc công ty TNHH Toàn Hưng Thịnh.

Là dân trong nghề nên Nhi biết nhu cầu của nhiều công ty, doanh nghiệp cần mua hóa đơn để hợp pháp hóa hàng hóa đầu vào, trốn thuế Nhà nước nên Nhi đã lập một “tập đoàn” mua bán hóa đơn GTGT.


Trên 11.000 hóa đơn ảo được bán ra thị trường giúp các công ty, doanh nghiệp trốn thuế Nhà nước…
 
Ban đầu, Nhi tìm đến một số công ty đang lâm nợ, đang tạm dừng hoạt động, nợ thuế…giúp họ trả nợ tiền nợ thuế rồi đề nghị mua lại với giá rẻ, từ 20 – 30 triệu đồng/công ty.

Sau đó, Nhi sai nhân viên đến cơ quan thuế, dùng pháp danh công ty vừa thâu tóm để mua nhiều quyển hóa đơn; sau đó dùng con dấu, chữ ký của vị giám đốc trên danh nghĩa để hợp thức hóa hóa đơn nhằm bán ra thị trường.

Điển hình là công ty TNHH TM – SX – DV – XNK Lâm Đạt, trụ sở ở đường Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp được Nhi mua lại với giá…30 triệu đồng. Nhi sai nhân viên đến cục thuế Q.Gò Vấp mua 36 quyển hóa đơn về làm thủ tục bán ra cho các doanh nghiệp khác .

Sử dụng pháp danh công ty Lâm Đạt, Nhi bán 1.800 tờ hóa đơn cho 740 công ty, doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh thành, thể hiện giá trị hàng hóa “khống” lên tới hơn 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã “tình nguyện” cấu kết với Nhi nhằm trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2007 đến cuối năm 2010 Nguyễn Văn Nhi và đồng bọn đã sử dụng pháp danh của khoảng 10 công ty, doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn “ảo” có quy mô cực lớn.

Nhi và đồng bọn đã mua của cơ quan thuế 231 quyển hóa đơn GTGT, bán ra thị trường 11.500 tờ hóa đơn ghi khống nội dung mua bán hàng hóa có tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Nhi và 2 thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội danh “mua bán trái phép hóa đơn”. 8 bị can khác trong đường dây, phần lớn là giám đốc các công ty, doanh nghiệp tại TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội “trốn thuế”.

Đàm Đệ
Nguồn: vietnamnet.vn
In bài viết
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Dấu ấn Việt Nam tại thành phố Voronezh, Nga

Dấu ấn Việt Nam tại thành phố Voronezh, Nga
Sẽ xác định thời điểm chuyến thăm Việt Nam sau Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin

Sẽ xác định thời điểm chuyến thăm Việt Nam sau Lễ nhậm chức...
Phương Tây 'choáng' trước mật độ hệ thống tác chiến điện tử ở vùng Baltic

Phương Tây 'choáng' trước mật độ hệ thống tác chiến điện tử...
Quân đội Nga cắm cờ ở ngôi làng biểu tượng mà Ukraine quyết phòng thủ đến cùng

Quân đội Nga cắm cờ ở ngôi làng biểu tượng mà Ukraine quyết...
Nga tuyên bố khai khỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine

Nga tuyên bố khai khỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS...
Ông Donald Trump để ngỏ khả năng rút quân khỏi một đồng minh giàu có nếu đắc cử Tổng thống Mỹ? Nước nào nên lo?

Ông Donald Trump để ngỏ khả năng rút quân khỏi một đồng...
Báo chí Đức nói xe tăng Leopard bị ''làm nhục công khai''

Báo chí Đức nói xe tăng Leopard bị ''làm nhục công khai''
Ông Medvedev tuyên bố thực lực chiến sự

Ông Medvedev tuyên bố thực lực chiến sự
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.