Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
“Buôn” tiền, gần chục người Trung Quốc lĩnh án
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

“Buôn” tiền, gần chục người Trung Quốc lĩnh án

Thứ tư 16/03/2016 19:05 GMT + 7
Được sự ủy quyền của Joe, Wang Hui đã tuyển hàng chục nhân viên người Việt Nam và gần chục người Trung Quốc để thực hiện lệnh chuyển tiền, nhận tiền mỗi ngày gần 6 tỷ đồng.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Wang Hui, 28 tuổi (quốc tịch Trung Quốc) 15 tháng tù về tội “Kinh doanh trái phép”. Đồng phạm của Wang Hui là  Zou Jun, 32 tuổi; Cui Jing Jing, 29 tuổi; Huang Xiao Yan, 32 tuổi; Ma Liang, 27 tuổi Yang Huan, 24 tuổi và Teng Bao Yi, 22 tuổi đều mang quốc tịch Trung Quốc cùng bị tuyên phạt 14 tháng 12 ngày tù, cùng tội về tội “Kinh doanh trái phép”.

Theo cáo trạng truy tố, thông qua tìm kiếm việc làm qua mạng, tháng 2/2014, Wang Hui được đối tượng tên Joe (hiện chưa rõ lai lịch) thuê sang Việt Nam làm quản lý các nhân viên nhận chuyển tiền qua hệ thống vệ tinh toàn cầu.

Nhận lời Joe, Wang Hui nhanh chóng sang Việt Nam “đầu quân” cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Minh Ngọc, trụ sở tại quận Nam Từ Liêm. Dưới sự chỉ đạo của Joe, Wang Hui đã tuyển mộ hàng chục người Việt làm nhân viên chuyển tiền hàng ngày từ Joe.

Thấy công việc làm ăn phát triển, Joe yêu cầu Wang Hui lần lượt tuyển dụng thêm 6 bị cáo trên để bảo đảm thực hiện kịp thời các lệnh nhận và chuyển tiền ngay tức khắc, mỗi khi đối tượng này thông báo. Đồng hương của Joe và Wang Hui đều được phân công đảm nhận các vị trí quan trọng tại Công ty Minh Ngọc và hưởng mức lương khá cao. Khi đã đủ tin tưởng, Joe đã cung cấp cho Wang Hui 1.409 tài khoản ngân hàng mở ở bên Trung Quốc.


Wang Hui và đồng bọn tại phiên xét xử

Trong số các tài khoản này, Joe hướng dẫn cho đồng bọn biết những tài khoản nào chuyên dùng để nhận tiền và những tài khoản nào thực hiện công việc ngược lại. Quá trình thao tác, Wang Hui giám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhân viên mọi tài khoản giao dịch đều không được vượt quá mức 4.000 Nhân dân tệ.

Trường hợp cả tài khoản chuyển đi và tài khoản nhận tiền vượt mức 4.000 Nhân dân tệ, Wang Hui lập tức yêu cầu nhân viên chuyển sang số tài khoản nội bộ do các đối tượng thiết lập từ trước cũng mở tại ngân hàng bên Trung Quốc.

Bằng thủ đoạn này, mỗi ngày nhóm của Wang Hui đã thực hiện khoảng 600 đơn chuyển tiền đi và đến với tổng số lượng tiền là 1 triệu Nhân dân tệ, tương đương hơn 3,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chuyển đi khoảng 700.000 Nhân dân tệ, tương ứng hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ tháng 6/2014 đến ngày 2/2/2015, nhóm của Wang Hui đã thực hiện hàng nghìn lệnh chuyển tiền thông qua mạng Internet với tổng số tiền lên đến 240 triệu Nhân dân tệ, tương ứng với hơn 807,4 tỷ đồng. Trong đó, số giao dịch chuyển tiền đi thành công là khoảng 168 triệu Nhân dân tệ, ứng với hơn 565 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Công ty Minh Ngọc do Nguyễn Thị Hải, 26 tuổi (ở Thanh Hóa) là người đại diện theo pháp của doanh nghiệp. Công ty này không hề được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động tài chính, đặc biệt là hoạt động nhận và chuyển tiền dưới mọi hình thức.

Hiện đối tượng Hải vẫn đang bỏ trốn nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ điều tra, xử lý sau.

Đoàn Nga
Nguồn: congly.vn
In bài viết
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Thông điệp hạt nhân phát huy hiệu quả

Thông điệp hạt nhân phát huy hiệu quả
Kharkov sắp sơ tán trước thềm trận chiến lớn nhất 2 năm qua

Kharkov sắp sơ tán trước thềm trận chiến lớn nhất 2 năm qua
Tổng thống Putin: Nga biết cách đối phó với máy bay không người lái của Ukraine

Tổng thống Putin: Nga biết cách đối phó với máy bay không...
Tổng thư ký NATO nói gì về khả năng gửi quân tới Ukraine?

Tổng thư ký NATO nói gì về khả năng gửi quân tới Ukraine?
Tổng thống Putin đề cử ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng Nga

Tổng thống Putin đề cử ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng...
Đức mua 3 hệ thống HIMARS cho Ukraine

Đức mua 3 hệ thống HIMARS cho Ukraine
Phi cơ chở khách sẽ biến thành máy bay 'Ngày tận thế'?

Phi cơ chở khách sẽ biến thành máy bay 'Ngày tận thế'?
Mỹ mạnh tay kiểm soát xuất khẩu, Trung Quốc tuyên bố cùng Nga có quyền làm điều này

Mỹ mạnh tay kiểm soát xuất khẩu, Trung Quốc tuyên bố cùng...
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.