Chuyên mục
Moskva: Bắt băng nhóm
QC TU 1
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Moskva: Bắt băng nhóm "rửa" hơn 1 tỷ rúp

Thứ năm 29/09/2016 15:42 GMT + 7
Tại Moskva, cảnh sát kinh tế và chống tham nhũng Bộ nội vụ Nga phối hợp với đội cảnh sát chống bạo động vừa bắt giữ 10 thành viên tích cực của băng nhóm "ngân hàng đen" chuyên rửa tiền, chương trình Vesti Moskva ngày 29/9 dẫn nguồn tin từ Bộ nội vụ Nga cho biết.

 

Theo thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, băng nhóm này đã rửa hơn 1 tỷ rúp tiền mặt thông qua các tổ chức, công ty "ma".

Trong quá trình lục soát văn phòng, cơ sở hoạt động tài chính, căn hộ, xe cộ của thành viên trong băng nhóm, cảnh sát đã thu giữ nhiều máy tính, máy in, phím truy cập vào hệ thống "Khách hàng-Ngân hàng", con dấu, giấy tờ thành lập các công ty "ma" và thẻ ngân hàng.

Việc lục soát đã diễn ra với sự trợ giúp của nhân viên ngân hàng, nơi xác định các tài khoản được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp. Được biết, nhóm này còn hoạt  động bên ngoài khu vực thủ đô - một số thành viên đã bị bắt giữ tại tỉnh Orenburg.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự theo tội danh: "Hoạt động ngân hàng bất hợp pháp trên quy mô lớn" chống lại  tất cả những thành viên băng nhóm có liên quan.

Vào tuần trước, ở Moskva, cảnh sát  cũng vừa bắt giữ 8 thành viên một băng nhóm khác chuyên rửa tiền, chuyển tiền lậu lên đến hơn 500 triệu rúp.

Nguồn tham khảo: 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2804471#
http://www.m24.ru/articles/117889?utm_source=CopyBuf
http://www.tvc.ru/news/show/id/101235
Nguồn: vesti.ru, m24.ru, tvc.ru
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.