Chuyên mục
Mới nhất
Đọc nhiều
Video
Ảnh
Thông tin doanh nghiệp
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ông Trần Bắc Hà ký 12 báo cáo cho công ty Phạm Công Danh vay vốn
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Viết Bình luận

Ông Trần Bắc Hà ký 12 báo cáo cho công ty Phạm Công Danh vay vốn

Chủ nhật 01/10/2017 05:49 GMT + 7
Kết quả điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh cho thấy cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà ký 12 báo cáo đồng ý chủ trương cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay vốn.


Ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDV.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 46 bị can trong vụ Phạm Công Danh và đồng phạm bị cáo buộc Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các hành vi này xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Phạm Công Danh chủ động tìm đến BIDV

Theo cơ quan điều tra, muốn thực hiện đề án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên thành VNCB) đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhưng không có tiền để tăng vốn điều lệ nên tháng 9/2013, Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh đã chủ động tìm đến BIDV tại Hà Nội để gặp lãnh đạo ở Hội sở chính.

Tại đây, Phạm Công Danh đặt vấn đề về việc VNCB có các khách hàng doanh nghiệp cần vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng. Do đang trong quá trình tái cơ cấu, chưa được tăng trưởng tín dụng nên giới thiệu sang BIDV để xem xét cho vay theo đề án gói 4 nhà.

Trường hợp khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ bằng cách dùng tài sản của mình để cầm cố, thể chấp nhằm đảm bảo các khoản vay theo quy định của BIDV. Tuy nhiên, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay của ngân hàng này vào mục đích tăng vốn điều lệ VNCB từ 3.000 lên 7.500 tỷ đồng.

Sau khi được lãnh đạo Hội sở BIDV đồng ý, ông Danh về chỉ đạo lập hồ sơ khống vay vốn, gồm: lựa chọn công ty đứng tên hồ sơ vay vốn, công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào trong số các công ty cho ông Danh sáng lập. Ông Danh cũng chỉ đạo lập hồ sơ tài chính năm 2012 của các công ty vay vốn và tiến hành lập khống phương án vay vốn...

Từ ngày 29/10 đến 28/11/2013, các chi nhánh của BIDV là Bến Thành, Gia Định, Sở Giao dịch 2, Nam Sài Gòn đã giải ngân cho 12 công ty vay 4.700 tỷ đồng (làm tròn).

Sau khi giải ngân xong, các khách hàng không cung cấp các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc giao nhận vật liệu xây dựng tại các công trình và không phối hợp để các ngân hàng thực hiện việc kiểm tra việc sử dụng vốn sau giải ngân.

Vì vậy, 4 chi nhánh của BIDV đã yêu cầu các khách hàng trả nợ trước hạn. Đến ngày 5/5/2014, các chi nhánh đã thu đủ gốc và lãi, trong đó gốc 4.699.999.000.000 đồng, lãi trên 226 tỷ và lãi phạt trên 1,5 tỷ đồng.

BIDV cho VNCB vay tiền khi chưa đủ cơ sở

Kết quả giám định cho thấy việc VNCB bảo lãnh cho 12 công ty vay vốn tại BIDV đã gây thiệt hại cho VNCB 2.550 tỷ đồng.

Ngoài ra, đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước về sai phạm của BIDV xác định BIDV xem xét việc cho vay khi chưa đủ cơ sở để xác định khách hàng có khả năng trả nợ trong hạn cam kết, chưa thực hiện đầy đủ về điều kiện cho vay đối với khách hàng...

Từ những sai phạm của nhóm lãnh đạo VNCB, nhóm giám đốc các doanh nghiệp, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 cá nhân là cán bộ của BIDV chi nhánh Gia Định đã gây thiệt hại cho VNCB là Nguyễn Ngọc Sơn, Hoàng Long Hà, Nguyễn Vũ Bảo.

Ngoài những cá nhân trên, cơ quan điều tra cho rằng cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà đã ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Phân ban quản lý rủi ro BIDV khi họ đánh dấu đồng ý vào chủ trương cho 12 công ty vay vốn với số tiền tối đa 4.700 tỷ đồng và giao cho 4 chi nhánh thực hiện việc cho vay.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Trần Bắc Hà và các thành viên của Phân ban quản lý rủi ro BIDV không cho Phạm Công Danh vay, cũng không biết các công ty này do Phạm Công Danh thành lập.

Hiện, chưa có tài liệu, chứng cứ, lời khai về việc các cá nhân trên được hưởng lợi. Kết quả điều tra cũng không đủ căn cứ xác định hành vi của những cá nhân này đồng phạm với Phạm Công Danh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự ông Trần Bắc Hà và các thành viên Phân ban quản lý rủi ro tín dụng đầu tư BIDV.

PV 
Nguồn: news.zing.vn
In bài viết
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

Đọc nhiều

Nga ném bom FAB-500, loại bỏ trùm tình báo GRU ở Kharkov?

Nga ném bom FAB-500, loại bỏ trùm tình báo GRU ở Kharkov?
Nga: Mối liên hệ giữa Ukraine và vụ tấn công khủng bố ở Moscow 'được xác nhận'

Nga: Mối liên hệ giữa Ukraine và vụ tấn công khủng bố ở...
Lính tinh nhuệ NATO đã xuất hiện tại Ukraine

Lính tinh nhuệ NATO đã xuất hiện tại Ukraine
Iran sẵn sàng tấn công Israel bằng vũ khí chưa từng được sử dụng

Iran sẵn sàng tấn công Israel bằng vũ khí chưa từng được sử...
Ông Putin điện đàm với Tổng thống Iran, kêu gọi kiềm chế

Ông Putin điện đàm với Tổng thống Iran, kêu gọi kiềm chế
IDF xác nhận kế hoạch phản công Iran

IDF xác nhận kế hoạch phản công Iran
Mưa lớn làm sân bay quốc tế Dubai bị ngưng trệ, máy bay 'bì bõm lội' trong nước

Mưa lớn làm sân bay quốc tế Dubai bị ngưng trệ, máy bay 'bì...
Cựu chuyên gia CIA chỉ ra sự vô nghĩa của luật huy động ở Ukraine

Cựu chuyên gia CIA chỉ ra sự vô nghĩa của luật huy động ở...
Bấm để xem thêm
Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài Lê-nin ở trung tâm thành phố Vinh

Mới cập nhật

Thông tin nước Nga

01

Từ lời từ chối định mệnh đến ''kỷ nguyên Putin''...
02

Những thay đổi lớn trong việc xin giấy phép cư...
03

Nga bổ sung loại thị thực du lịch mới cho công...
04

Tổng thống Nga Putin ra chỉ thị mới
05

Tu viện kỳ bí của nước Nga ở tỉnh Pskov
06

Nga khôi phục danh hiệu Bà mẹ Anh hùng
07

Nga không áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh...
08

Ông Putin ký luật cấm cấp giấy phép phát triển...
09

Nga mở rộng đối tượng vay mua nhà ở với lãi suất...
10

VIDEO: Hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân...

QUẢNG CÁO BAONGA.COM

NABU EDUCATION - Đào tạo nhân lực ngành hàng không
''Dân Tộc Quán'' - Hành trình 20 năm xây dựng thương hiệu ẩm thực Việt tại Nga
Hàng Mỹ giá gốc, số điện thoại kinh doanh 0982 408 477 (Mr. Tú)
Tổng hợp các video nhạc không lời hay nghe thư giãn cuối tuần

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cộng đồng

Thời sự

Cuộc sống quanh ta

Thư viện media

Tin đọc nhiều

Khám phá nước Nga

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.