Bắt đầu từ tháng 5.2021, băng nhóm tiền điện tử nêu trên đã thu tiền bất hợp pháp từ kế hoạch hình kim tự tháp, gian lận và đánh bạc trực tuyến, đồng thời chuyển số tiền thu được thành Tether, một loại tiền ổn định được chốt bằng USD. Tội phạm đã phân phối tiền trên nhiều tài khoản tiền điện tử ẩn danh trước khi giao dịch thành nhân dân tệ.Sòng bạc trực tuyến MGM